涉案金额1.2亿元丨九江警方捣毁外地“跑分”团伙

利用自己的银行账户

帮别人转几笔现金

(相关资料图)

就能轻轻松松获得高额“报酬”

这种看似简单的“工作”

吸引了不少年轻人

但要警惕的是

“高薪”的背后却是在引导你走向犯罪

近日，永修警方雷霆出击

成功打掉一个

贵州省黔东南籍“跑分”团伙

抓获团伙成员10人

查获作案手机8部、银行卡22张

“跑分”流水1.2亿元

银行流水异常 警方开展调查

2023年3月2日，永修居民张女士来到县公安局报警，称其在网上被人电信诈骗10余万元。民警循线追踪，发现该案所涉一级卡账户嫌疑人吴某明银行账户交易异常，每日流水达几万甚至十几万。办案民警分析，吴某明涉嫌用自己的银行卡从事非法洗钱活动。永修公安立即组织警力，开展调查工作。

重拳出击 成功摧毁“跑分”团伙

通过围绕吴某明深挖上下线，办案民警逐步掌握该团伙的犯罪事实。2023年3月下旬，经充分研判，锁定了团伙其他犯罪嫌疑人，并立即组织警力远赴贵州省黔东南榕江县开展抓捕工作。经过10个昼夜奋战，办案民警克服在山区抓捕的重重困难，在当地警方的协助下，先后抓获杨某远、黄某燕、杨某明、朱某等10人。经审讯，该团伙成员如实供述了“跑分”的犯罪事实。

该团伙以吴某明为“跑分”一级代理，杨某远拉拢黄某燕、杨某明、朱某等人为二级代理，形成二级“跑分”洗钱团伙。该团伙“跑分”洗钱1.2亿元，从中获利20余万元，所得赃款全部挥霍一空。

目前，该团伙成员已全部被永修县公安局依法采取刑事强制措施，退赃工作正在进行中，案件在进一步深挖办理中。

“跑分”属于违法犯罪活动！

“跑分”其实是一种“洗钱”行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，为违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

“跑分”操作简单且能快速获利，部分群众容易被眼前的蝇头小利所迷惑，落入陷阱，在不自觉中成为帮助境内外犯罪嫌疑人“洗钱”的工具人。但法网恢恢，疏而不漏，触碰法律底线，终将会受到法律的严惩。

（来源：永修县公安局）

编辑：黄碧辰

责编：陈   姗

审核：杨罗钧

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